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篇一:《信息披露公告格式第22号——上市公司董事会决议公告格式》
深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第22号
上市公司董事会决议公告格式
证券代码： 证券简称： 公告编号：
XXXXXX股份有限公司董事会决议公告
一、董事会会议召开情况
1.说明发出董事会会议通知的时间和方式。
2.说明召开董事会会议的时间、地点和方式。
3.说明董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数（其中：委托出席的董事人数，以通讯表决方式出席会议的人数），缺席会议的董事人数。以现场结合通讯表决方式召开董事会会议的，应披露以通讯表决方式出席会议的董事姓名；董事委托他人出席会议的，应披露该董事的姓名、不能亲自出席会议的原因和受托董事姓名；董事缺席会议的，应披露该董事的姓名和缺席会议的原因。
4.说明董事会会议的主持人和列席人员。
5.说明本次董事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.说明每项议案的名称，获得的同意、反对和弃权的票数，议案是否获得通过。
董事对所审议案投反对票或弃权票的，应披露有关理由。
2.说明每项议案的具体内容。所审议案需按照中国证监会有关规定或深交所制定的上市公司信息披露格式进行公告的，应另行披露详细的相关重大事件公告，并在董事会决议公告中说明该重大事件公告的名称。
3.所审议案涉及关联交易、关联董事需回避表决的，应说明关联董事的姓董事会决议公告格式。
名、存在的关联关系以及回避表决情况。
4.所审议案需独立董事事前认可、独立董事发表意见或保荐机构发表意见的，应说明相关情况。
5.审议通过的议案需提交股东大会审议的，应在董事会决议公告中明确说明“本议案需提交股东大会审议”。董事会决议公告格式。
6. 所审议案涉及授权事项的，应当说明授权的具体内容，包括授权原因、授权范围、授权期限、受托人责任等。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
XXXXXX股份有限公司董事会
年 月 日
篇二:《第1号 新三板挂牌公司董事会决议公告指引》
第1号 挂牌公司董事会决议公告格式指引
证券代码： 证券简称： 公告编号：
XXXXXX股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员（或除董事XXX、XXX 外的董事会全体成员）保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开情况介绍
详细介绍会议召开的时间、地点、方式、通知情况（包括通知发出的时间和方式）；说明会议出席人员情况，包括出席的董事、未能出席的董事及原因、有无委托投票的情况、监事和其他高级管理人员列席情况；说明会议召开是否符合有关法律法规（主要指《公司法》）和公司章程的有关规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况
详细介绍各项表决议案的名称及审议事项的具体内容。如议案涉及商业秘密等情形，公司认为不宜披露的，经主办券商同意后可以略去涉及商业秘密等内容的部分，但必须说明不能披露的原因和议案的其他基本情况。同时披露各项议案的表决情况，包括是否通过，同意票、反对票、弃权票的票数等情况。如有董事投反对或弃权票，应当说明理由。涉及关联交易事项的，应当说明关联董事回避表决情况。议案需提请股东大会审议的，应予特别说明。
议案涉及下述事项的，应按要求进行披露：
1、董事会更换经理、提名董事等人员，应当说明新任经理、董事等人员的基本情况，包括主要履历、任期、持股情况等，并以附件形式披露新任经理、董事的简历。同时说明前任的经理和董事不再担任的原因（包括但不限于主动辞职、任期已满等）。
2、确定董事薪酬及独立董事津贴事项，应当说明薪酬和津贴的具体金额，薪酬和津贴的变动情况，薪酬变动对公司业绩的预计影响等。
3、修改公司章程，应当说明所修改的内容和修改后的内容，并以附件形式完整披露修改后的章程全文。
4、向银行申请综合授信及进行借款事项，应说明原因、授信或贷款银行名称、具体额度（或金额）、用途、期限、利率、担保等情况；拟申请发行集合票据的，应说明发行金额、主承销商、资金用途、期限、增信情况、担保等情况。
5、利润分配事项，应当详细说明具体的分配方案，包括发放年度、发放范围、发放对象、发放日期等。
6、会计政策变更事项，应当披露以下内容：(1)本次会计政策变更情况概述，包括变更的日期、变更的原因、变更前采用的会计政策、变更后采用的会计政策等；(2)董事会关于会计政策变更合理性的说明；(3)本次会计政策变更对公司的影响，包括本次会计政策变更涉及公司业务的范围，变更会计政策对定期报告所有者权益、净利润的影响等；(4)如果因会计政策变更对公司最近两年已披露的年度财务
报告进行追溯调整，导致公司已披露的报告年度出现盈亏性质改变的，公司应该进行说明；(5)监事会意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、主办券商要求的其他文件。
XXXXXX股份有限公司董事会
XXXX 年XX月XX日
篇三:《董事会决议公告》
股份有限公司董事会决议公告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司____年临时股东大会选举产生的第二届董事会于____年____月____日在董事会决议公告格式。董事会决议公告格式。
__________召开第一次会议。会议应到董事____人，实到董事____人。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由______先生/女士主持。经董事会审议，表决通过了如下决议：
一、会议选举______先生/女士为公司董事长。任期至____年____月。
二、会议选举______先生为公司副董事长。任期至____年____月。
三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理；聘任______先生为公司董事会秘书。任期至____年____月。
四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理；聘任______女士为公司副总经理；聘任______先生为公司财务总监；聘任______先生为公司总工程师。任期至____年____月。
附：新任副总经理简历（略）
特此公告
______股份有限公司董事会
______年______月______日
篇四:《董事会决议范本》
[篇一:董事会决议范本]
__________________有限公司董事会决议
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
[篇二:xx有限公司董事会决议]
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
[篇三:有限公司董事会决议范本]
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
[篇四:董事会决议范本]
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，
篇五:《股东会决议范本》
[篇一:公司股东会决议范本]
根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:__________________
2、同业公司住所变更为:__________________
3、同意公司经营范围变更为:__________________
4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:
原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；
新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；
6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；
7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:
____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；
8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；
股东______(姓名)
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，