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股东会议决议模板篇一
《股东会决议模板》
有限公司
股东会决议
出席会议股东： 、 。
出席会议新增股东： 、
根据《公司法》 及公司章程， 。 有限公司于 年 月 日在公司会议室召开股东会，出席本次会议的股东共 人，原股东 人，新股东 人，代表公司 股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：
1．同意 （原股东） 将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给 （新股东） 。其他股东同意放弃该股权的优先购买权。同意 （原股东） 将占公司注册资本 %的股权，共 万元的出资以 万元转让给 （新股东） 。其他股东同意放弃该股权的优先购买权。
股权转让后，股东的出资额、出资比例如下：
2．免去原任职人员一切职务；重新选举 为执行董事（法定代表人）兼经理。。同意选举 为监事。
3、同意修改章程的有关条列（废止旧章程，启用新章程）。
4、同意委托XXX办理公司股权变更的有关手续
原股东：（签名或盖章）
新增股东：（签名或盖章） 年 月 日
股东会议决议模板篇二
《股东会决议范本》
北京盛通金迪网络科技有限公司股东会决议范本
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：临时（或者定期）股东会议
参加会议人员：
1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。
2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）
（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：
一、同意公司原股东 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给（新）股东 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。）
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。
2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本 万元人民币。
3、…………
二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。
五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员
由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）
3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）
4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；
2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %；
3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加（减少）至 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加（减少）出资 万元人民币，原股东B 增加（减少）出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司股东(XXX)的名称（或者姓名）变更为(XXX)。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满（或合并、分立，或其他原因），拟予以解散，并成立清算组，其成员由XXX、XXX、XXX、XXX组成，其中由(XXX)担任组长、由(XXX)担任副组长。（注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定）
十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章： （无新股东的，删除该项）
（自然人股东签字、非自然人股东盖章）
北京盛通金迪网络科技有限公司
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
股东会议决议模板篇三
《股东会决议样本》
股东会、董事会决议样本
有限责任公司开业股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年 月 日，在 召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下：
一、通过《 有限责任公司章程》；
二、会议选举 、 、 为公司第一届董事会董事。
三、会议选举 、 、 为公司第一届监事会监事。
会议一致同意设立 有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。
全体股东（签字、盖章）
有限责任公司变更法定代表人股东会决议
（适用不设董事会的公司）
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，执行董事于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由执行董事主持，形成决议如下：
一、公司由于 原因，选举 为公司执行董事， 不同担任公司执行董事；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）
有限责任公司变更法定代表人股东会决议
（适用设董事会的公司）
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长主持，形成决议如下：
一、公司由于 原因，选举 为公司董事、董事长； 不同担任公司董事、董事长；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；（根据章程内容来定）
三、公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。 股东（签字、盖章）
有限责任公司变更股东（原股东会）
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、同意股东 将其所持本公司 %的股权（原出资额 万元）转让给 。其他股东放弃优先购买权；
二、股权转让后，公司股东持股情况如下： ，出资额： 万元，出资比例 %； ，出资额： 万元，出资比例 %；
三、公司于股东发生变动之日起30日内，向公司登记机关申请变更登记。
原股东（签字、盖章）
有限责任公司变更股东（新股东会）
股东会决议
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定， 有限公司临时股东会会议于 年 月 日，在 召开。本次会议由 提议召开，董事会（执行董事）于会议召开15日以前以 方式通知全体股东，应到会股东 人，实际到会股东 人，代表 表决权。会议由董事长（执行董事）主持，形成决议如下：
一、成立新一届股东会；
二、通过公司章程修正案（或修改后的公司章程）；
三、公司由于股东发生变动，选举 、 为公司董事， 、 为公司监事， 、 不再担任公司董事， 、 不再担任公司监事。
新股东（签字、盖章）
股东会议决议模板篇四
《股东会议决议范本》
股东会决议范本
有限公司第 届第 次股东会决议
时间： 年 月 日
地点：
参会股东人员：
议程：经股东会一致同意，形成决议如下：
1、(变更名称)：同意 (企业名称)变更名称为 有限公司。
2、(变更住所)：
3、(变更经营范围)：
4、(变更法定代表人)：
5、(变更董事)：
6、(变更监事)：
7、(转让出资)：同意股东 在 (企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资 万元转让给 (股东名称)。
8、(增加股东)：同意增加新股东 。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本 万元、由股东 增加(或减少)出资 万元、新股东出资 万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限)：
11、(变更出资方式)：同意股东 在 (企业名称)设立时实物出资 万元变更为货币出资 万元。
12、(财产转移)：同意股东 在 (企业名称)设立时实物出资 万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司)：同意设立分公司名称为 。
14、(公司注销)：依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由 、 组成清算组，
同时指定 为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告)：根据《公司法》规定，本公司清算组成员 、 对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程)：同意修改 (企业名称)章程。 全体股东签字：
(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)
本公司盖章：
年 月 日
股东会议决议模板篇五
《股东会决议范本》
股东会决议范本：
XX有限公司股东会决议
出席会议股东： 、 、 。 列席会议新增股东： 。
根据《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共 人，代表公司股东 %的表决权，所作出决议经公司股东表决权的 %通过。决议事项如下：
1．同意公司经营范围变更为： 。
2．同意（原股东）将占公司注册资本 %共 万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。
3．同意公司住所迁至 （具体地址） 。
4.同意公司营业执照期限延期。
5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明）
6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章） (签名或章章)
年 月 日
注：
1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议；
2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例；
3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数；
4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；
5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；
6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容；
7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关；
8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
股东会议决议模板篇六
《股东会决议范本》
公司股东会决议
XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：
1：全体股东一致通过有关公司章程。
2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署：
XXX年XXX月XX日
股东会决议
依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：
1、
2、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 会议通知情况及到会股东状况：
会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。
3、 会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，
董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）
4、 会议决议状况：
股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股
东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。
5、 签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）
股东会议决议模板篇七
《股东会决议范本》
X X XX X X有限公司
股东会决议
会议时间：X X年X X月X X 日
会议地点：
会议参加人员：全体股东，应到 人，实到 人（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。
会议由 召集并主持，经与会股东研究讨论，全体股东一致通过以下决议：
1、变更法定代表人：全体股东一致同意免去XX 执行董事职务；经选举 为公司新一任执行董事，执行董事为公司的法定代表人；
2、转让出资：全体股东一致同意股东XX 在 有限公司的货币出资XX万元转让给XX；
3、增加股东： 全体股东一致同意增加新股东XX；
4、增减注册资本：全体股东一致同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东XX增加（减少）出资 万元、新股东XX出资 万元（减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少；
5 、修改章程：全体股东一致同意修改 章程。
6、成立新的股东会：
各股东的股本结构为：
XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；
XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；
XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；
XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；
XXX以货币出资 万元 占注册资本 %；
XXX以货币出资 万元 占注册资本 %。
山东中鸿基投资有限公司
日期： 年 月 日
全体股东签名：
山东省中鸿基投资有限公司股东会决议
──关于同意转让股权的决定
一、会议时间： 年 月 日
二、会议地点：
三、会议性质:
四、会议通知情况及到会股东情况：
1、会议通知时间：
2、会议通知方式：
3、到会股东情况：会议应到股东 人，实到股东 人（其中股东 委托 出席并代为行使表决权）。
4、股东弃权情况：
五、会议主持情况：会议由 召集主持。
六、会议决议情况：会议就公司股权转让事项，提交股东会讨论。全体股东一致通过：
1、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %转让给 ；
2、同意 将其持有的在本公司认缴的出资额 万元、占注册资本 %的股权转让给 ；
3、股权转让后，公司的股本结构为：
以货币出资 万元，占注册资本的 %；
以货币出资 万元，占注册资本的 %；
以货币出资 万元，占注册资本的 %；
以货币出资 万元，占注册资本的 %；
以货币出资 万元，占注册资本的 %；
以货币出资 万元，占注册资本的 %；
全体股东签字：
山东中鸿基投资有限公司
2011年3月25日
山东中鸿基投资有限公司
股权转让协议
出让方：
受让方：
经出让方与受让方协商一致，就转让方将其拥有的山东省中鸿基投资有限公司的股权转让给受让方一事达成协议如下：
1、出让方将其持有的在山东中鸿基投资有限公司的股权中的 万元（占注册资本的 %）以 万元价格转让给受让方。
2、受让方于 年 月 日前将股权转让款以现金方式一次性直接交付给出让方。
3、公司股权转让的同时，相应的权利义务同步转让。
4、本协议自双方签字之日起生效。
转让方： 受让方：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
股东会议决议模板篇八
《股东会决议范本》
股东会决议范本
股东会决议包含的内容
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(定期、临时)
2、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持;一般情况由董事会召集，董事长主持;董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持(应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书)。
4、会议决议情况：
股东会由股东按出资比例行使表决权;股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。
5、签署：股东会决议由股东盖章或签字(自然人股东);
股东会决议瑕疵
股东会决议瑕疵是指股东会通过决议的程序或决议的内容违反法律、行政法规或公司章程的规定，侵害了公司或其他股东的合法权益股东会决议存在瑕疵,公司法赋予股东请求确认股东会决议无效或请求撤销股东会决议的两种救济权利。
一、股东请求确认股东会决议无效或请求法院撤销股东会决议享有撤销权，此种撤销权有别于合同法第55条规定的撤销权，这是因为股东会决议具有合同的表象特征，但又有别于合同。股东会决议的内容并不局限于股东之间的权利和义务划分，还可能包括公司经营、投资、劳动报酬、管理人员薪金等一系列问题。
二、股东请求确认股东会决议无效或请求法院撤销股东会决议，应列公司为被告， 股东会是公司的最高权利机构，股东会决议的法律效果只能归属于公司本身。
三、股东行使撤销权的期限问题
存在法律瑕疵或违法可能的股东会决议，公司法规定股东请求撤销股东会决议的除斥期间为60天，起算时间为股东会决议作出之日，请求确认股东会决议无效并没有相应除斥期间的规定。
违法股东会决议效力应予否认
合法的股东会决议应当包括决议程序合法、内容合法。公司股东会的决议行为违反了公司法关于股东会召开程序的规定，股东会决议的内容违反了法律的规定，那么该决议应认定为无效。
股东会决议样本/范本
(2012) 字第001号
------------------------有限责任公司股东就股权转让一事，于二〇〇八年四月十九日 时在 依法召开了第 次股东会议，形成并通过(以 比例通过)决议如下：
一、完全同意转让方 将其持有的公司 %股权全额转让给受让方 ，转让股权的股份分别是 %。
二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。
三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。
四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、 本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。
股东签字：
二〇一 年 月 日
股东会议决议模板篇九
《股东会决议范本》
北京XXXXXX有限公司
第X届第X次股东会决议
XXXX年XX月XX日在北京市海淀区XX路XX号召开了北京XXXX公司第X届第X次股东会会议，会议应到X人，实到X人，参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定，会议形成决议如下：
变更名称：*同意 （企业名称）变更名称为北京 有限公司
变更住所：*同意变更地址为北京市海淀区 路 号
变更经营范围：同意将经营范围变更为 。
变更法定代表人：*同意免去XX执行董事职务（设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）
变更法定代表人：*同意选举XX为执行董事 （设执行董事不设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容，）
变更法定代表人：*同意免去XX、XX、XX董事职务 （设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）
变更法定代表人：*同意选举XX、XX、XX为董事 （设董事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）
变更监事：*同意免去XX监事职务 （不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）
变更监事：*同意选举XX为监事 （不设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）
变更监事：*同意免去XX、XX、XX监事职务 （设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为原股东会决议内容）
变更监事：*同意选举XX、XX、XX为监事 （设监事会的企业适用，如有新、原股东会，为新股东会决议内容）
变更股东（转让出资）：*同意股东XX在北京 （企业名称）的货币（或实物、非专利技术等）出资XX万元转让给XX（股东名称）（原股东会项目）
变更股东：*同意由XX、XX、XX组成新的股东会
*注册资本（金）XX万元不变，其中股东XX货币出资XX万元，股东XX货币出资XX万元（新股东会项目）
增加股东：*同意增加新股东XX、XX
变更注册资本：*同意增加（或减少）注册资本 万元、由股东XX增加（或减少）出资 万元、新股东XX出资 万元
变更经营期限：*同意延长 （企业名称）经营期限至 年。
增补执照正（副）本：*同意申请补发企业法人营业执照正本壹份、增发企业法人营业执照副本 份。
变更出资方式：*同意股东XX在 （企业名称）设立时实物出资 万元变
更为货币出资 万元
财产转移：*同意股东XX在 （企业名称）设立时实物出资 万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
设立分公司：*同意设立分公司名称为
公司注销：*依据《公司法》规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由XX、XX组成清算组，同时指定XX为清算组负责人，待清算后报股东会确认。（清算组成员须是股东会成员）
修改章程：*同意修改 （企业名称）章程
全体股东签字：
注：
1、 全体股东签字指法人股东要盖公章、法定代表人签字：自然人股东亲笔签字。
2、 公司股东会决议三十日内有效，请注意股东会召开的时间与申请变更的时间间隔不得超
过30天。
3、 如变更股东需提交两届股东会决议、一届为原股东会成员签署、二届为新股东会成员签
署，每换一次股东，股东会换一次届。
4、 如是集体所有（股份合作）制企业，应为全体股东和职工代表签字。
本文来源：http://www.guakaob.com/jianzhugongchengkaoshi/149978.html
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