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有限公司股东会决议篇一
《XXXX有限公司股东会决议》
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议）
XXXX有限公司股东会决议
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
会议性质：首届股东会会议
参加会议人员：股东（或者股东代表） 、 、 ，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议：
一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期 年。
二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期 年。
三、表决通过公司章程。
全体股东签字或盖章：
（自然人股东签字、非自然人股东盖章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
XXXX有限公司董事会决议
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议
出席会议人员： 、 、 。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。
XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事项：
1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规
定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。
2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
XXXX有限公司职工（代表）大会纪要
（仅供参考）
会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）
参加会议人员：全体职工（或者职工代表） 、 、 。（可补充说明，会议通知情况及到会人员情况） 会议议题：选举产生职工代表×名出任本公司监事。
根据《中华人民共和国公司法》规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。
（注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。）
出席会议的全体职工（或代表）签字：
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。
有限公司股东会决议篇二
《有限公司股东会议决议》
有限公司股东会议决议
依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，我公司于 年 月 日召开了股东会，会议表决通过以下决议：
1、通过公司章程；
2、选举董事会成员或执行董事（董事会与执行董事只能选择其一，董事会成员为3-13人，执行董事只能为一人）。
董事会成员为： 执行董事为：
3、选举监事成员： （股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设一至二名监事。公司的董事、经理及其他高级管理人员包括副经理、财务负责人不得兼任公司的监事。非职工代表担任监事的任免由股东会或者股东大会决定。设立监事会（人数不得少于3人）或职工代表担任监事的，见《公司法》有关规定）：
4、选举 为董事长
（董事长产生办法由公司章程规定，可由股东或董事会选举产生，由股东会选举的在本处填写，由董事会选举产生的见下页）
5、公司章程规定，法定代表人由□董事长或□执行董事或□经理担任，挑√选择。
非自然人股东盖章、自然人股东签字：
有限公司董事会议决议
（未设立董事会的本页不填）
依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定我公司于 年 月 日召开了董事会议，会议表决通过以下决议：
1、选举 为董事长（章程规定由董事会选举产生的填写）。
2、聘任 为经理（董事长不能兼任经理）。 董事会成员签字：
有限公司执行董事决议
（设立董事会的本页不填）
依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定我公司于 年 月 日通过以下决议： 聘任 为经理（执行董事可以兼任经理）。
执行董事签字：
有限公司监事会议决议 （本页公司设立监事会的填写，仅选举一至两名监事的不填）
依照《《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定我公司于 年 月 日召开了监事会议，会议表决通过以下决议：
选举 为监事会主席。
监事会成员签字：
有限公司股东会决议篇三
《有限公司股东会决议格式》
公司股东会决议
XXXXXX公司（以下简称公司）股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。
本次股东会会议于XX年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：
1：全体股东一致通过有关公司章程。
2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。
盖章及签署：
XXX年XXX月XX日
股东会决议
依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：
1、
2、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 会议通知情况及到会股东状况：
会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。
召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。
3、 会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，
董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）
4、 会议决议状况：
股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。
股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股
东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。
5、 签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）
有限公司股东会决议篇四
《有限公司股东会决议(设立)》
《有限责任公司股东会决议》参考样本（新设立）
有限责任公司首次股东会决议
会议时间： 年 月 日
会议地点：
会议性质：首次股东会会议
会议通知时间： 年 月 日(注：应当于会议召开15日前通知全体股东) 会议通知方式：
到会股东情况：应到股东 人、实到 人。
会议主持人： (注：首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持) 会议决议：
一、决定自 年 月 日起正式创立本公司。
二、经全体股东讨论，一致同意本公司章程。
三、决定公司不设立董事会，设执行董事一名，执行董事为公司法定代表人）。
会议一致选举 为公司执行董事。 会议一致选举 为公司监事
聘任 为公司经理。
（全体股东签名盖章）
自然人股东（签字）
(注：以上董事、监事、经理人员身份证复印件附后。)
有限公司股东会决议篇五
《有限公司股东会决议(变更)1》
《有限责任公司股东会决议》参考样本（变更）
公司股东会决议
会议时间： 年 月 日
会议地点：
会议性质： 年第 次 定期 / 临时 股东会
到会股东情况：应到股东 人、实到 人、弃权 人。 会议决议：
一、同意变更公司名称，由 变更为 。
二、同意变更公司住所，由 搬迁至 。
三、同意变更公司经营范围，由 变更为 。(增加 /减少 经营项目)。
四、同意延长营业期限，由 年 月 日延长至 年 月 日。
五、同意增加/减少注册资本及实收资本 万元，即从 万元增加/减少至 万元；各股东具体承担的增加/减少出资情况为：
同意 于 年 月 日以 方式增加/减少出资 万元人民币，同意 于 年 月 日以 方式增加/减少出资 万元人民币，……；
增加/减少注册资本及实收资本后，公司股东及出资情况为：
(股东名称/姓名) 万元 (股东名称/姓名) 万元 ……
(注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况，并承诺全体股东对公司减资前的债务依法承担法律责任)
六、同意 转让其在公司持有的占公司注册资本 % (出资额人民币 万元) 的股权给 ；
同意转让其在公司持有的占公司注册资本(出资额人民币 万元) 的股权给 ；
……；
股权转让后，公司股东及出资情况为：
(股东名称/姓名) 万元 (股东名称/姓名) 万元
……
七、同意免去 执行董事、法定代表人、经理职务；
免去 监事职务；
选举/委派/聘任 担任公司监事职务。
(同意解散原董事会，免去董事职务；重新选举/委派/聘任 、 、 担任公司董事；同意解散原监事会，免去 、 、 监事职务；重新选举/委派/聘任 、 、 担任公司监事；确认 为新的职工代表监事)。
八、因股东名称/姓名已由 更改为 ，同意相应更改股东名称/姓名。
九、因股权转让后，同意变更公司类型，由 变更为 。
十、同意就上述变更事项修改公司章程。
经讨论，对以上决议的表决结果为：
1、持反对意见的股东共人，占表决权；
2、弃权股东共人，占表决权；
3、持赞同意见的股东共表决权；通过上述决议符合《公司法》及章程的有关规定。
公司（加盖公章）
（出席会议的新、旧股东签名盖章）
法人股东（盖公章，法定代表人签字）
自然人股东（签字）
注：若董事长/执行董事因故不能履行职务时，应按公司章程或《公司法》的规定附上指定他人主持的委派书。
股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 选举/委派/聘任 担任公司执行董事、法定代表人兼经理职务；
有限公司股东会决议篇六
《有限公司股东会决议(范本)》
福州
会议时间：
会议地点：本公司办公室
参加会议人员：
会议通知情况及到会股东情况：全体到会
会议议题：协商表决本公司 事宜
经 有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议：
1、同意公司原股东将所持有公司％注册资本出资额为万元的股份以 万元的价格转让给（新）股东 ，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。
现有股东出资情况：
（1）
（2） 出资额 万元，占注册资本 ％；
2、同意将公司名称由原
3、同意将公司住所由4、同意将公司经营范围由变更为围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准）。
5a（注：设执行董事的）同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新股东会，选举（或聘任） 为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任） 为监事。
5b（注：设董事会的）同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由 、 、 组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任） 为监事。
6、同意公司的注册资本由 万元增加（减少）到 万元。本次增加（减少）的 万元，其中由原股东 增加（减少）到 万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东 增加投资 万元。
本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：
（1） 出资额 万元，占注册资本 ％；
（2） 出资额 万元，占注册资本 ％；
7、同意公司经营期限延长 年。
以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。
股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负）：
2006年2月15日
有限公司股东会决议篇七
《公司设立-公司股东会决议》
xx有限公司
股东会决议
按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，xxx有限公司股东会于2014年6月10日，在xx工业园区xx会议室召开了全体会议，股东xx、xx出席了会议，经表决全票同意，就股东xx、xx共同出资设立xx有限公司作出如下决议：
一、公司住所：xx。
二、公司经营范围：xx设备的销售、维护。
三、公司注册资本：xx万元人民币。
四、公司股东出资额、出资方式和出资时间：
xx认缴出资480万元人民币，认缴出资额480万元人民币，占注册资本的60％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足；
xx：认缴出资额240万元人民币，占注册资本的40％，出资方式为货币，于公司成立之日起2年内缴足。
五、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期３年，任期届满，可连选连任。
选举xx任公司执行董事，任期三年。
六、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。
选举xx任公司监事，任期三年。
七、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。
八、公司总经理为公司的法定代表人。
聘任xx为公司总经理、法定代表人。
九、通过晋州市亨特供热服务有限公司章程。
全体股东签字：
2014年6月10日