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第一届董事会第一次会议流程
董事会第一次会议范本(一)
公司第一届董事会第一次会议流程
通常情况下第一届董事会的文书有：
1. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程
2. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词
3. 关于选举公司董事长的议案
4. 关于聘任公司总经理的议案
5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案
6. ____________股份有限公司总经理工作细则
7. 关于公司机构设置的议案
8. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
9. ____________股份有限公司总经理工作细则
10. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票
11. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表
12. ____________股份有限公司各部门职能说明
13. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录
下面我们介绍一下范文
1. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程
(一) 主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始
(二) ____________介绍参加本次会议的人员
(三) ____________介绍会议议案
1) 《关于选举公司董事长的议案》
2) 《关于聘任公司总经理的议案》
3) 《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》
4) 《总经理工作细则》
5) 《关于公司机构设置的议案》
(四) 审议议案
(五) 董事对议案进行逐项表决
(六) 会务工作人员统计表决票
(七) ____________宣读表决结果
(八) 当选董事长____________宣读董事会会议决议
(九) 与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录
(十) ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会
2. ___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词
各位董事、拟聘任高管：
大家好！
____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。
今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。【董事会第一次会议范本】
一、 今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事，
本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。
发放表决票，请各位董事投票表决议案。
（发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果）
二、 现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。
三、 现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。
四、 如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。
五、 我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程，
董事会闭会，谢谢各位董事！
3. 关于选举公司董事长的议案
各位董事：
____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。
拟董事长人选的简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
4. 关于聘任公司总经理的议案
各位董事：
____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司总经理。
拟聘任为总经理的人员简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
5. 关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案
各位董事：
____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月___ _日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。
根据公司经营需要，公司拟聘任____________为公司副总经理，拟聘任____________先生为公司财务总监，拟聘任____________为公司董事会秘书。
拟聘任人员简历说明：____________
请各位董事审议。
______年____月____日
6. ____________股份有限公司总经理工作细则
各位董事：
现将《____________股份有限公司总经理工作细则》有关内容说明如下：
本细则共有七章，分别是总则、经理人员的一般规定、经理人员的职责、总经理的权限划分、总经理办公会议、总经理报告制度、附则。
第一章总则明确规定本细则的目的：为了更好地管理____________股份有限公司的生产经 营活动，促进公司经营管理的制度化、科学化、规范化，提高民主决策水平，根据《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。
第二章为经理人员的一般规定。规定了总经理的任期、聘任与辞职、经理人员的诚信和勤勉义务。【董事会第一次会议范本】
第三章为经理人员的职责。规定了总经理的职权、副总经理的职责、财务总监的职责。
第四章为总经理的权限划分。规定了总经理对公司资产、资金运用、签订重大合同的权限。
第五章为总经理办公会议。规定了总经理办公会议的召开时间、参加人员、主持人员等。
第六章为总经理报告制度。规定了总经理应当定期或不定期向董事会、监事会报告工作等。
第七章为附则。规定修改的程序和解释规则。
请各位董事审议。
______年____月____日
7. 关于公司机构设置的议案
各位董事：
____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月____日召开了____________股份第一次股东大会。
为了公司更好地进行经营活动，公司经研究，拟设置如下机构：
（1）管理部：（2）财务部；（3）审计部；（4）采购部；（5）生产部；（6）品管部；
（7）营销部；（8）研发部；（9）证券部。
请各位董事审议。
______年____月____日
8. ____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
____________股份有限公司第一届董事会第一次会议于________年____月____日在
____________召开，本次会议由____________主持，应参加会议董事____________人，实际参加会议董事____________人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
1) 审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举____________为公司董事长；
2) 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任 为公司总经理；
3) 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》,聘任
为公司副总经理，聘任 为公司财务总监，聘任 为公司董事会秘书；
4) 审议通过了《总经理工作细则》；
5) 审议通过了《关于公司机构设置的议案》。
董事会第一次会议记录
董事会第一次会议范本(二)
***************有限公司
第 一 届董事会第 一 次会议记录
召开方式： 现场方式 召开时间： 201*年*月*日上午9:00 会议地点：
出席会议董事：
缺席会议董事： 列席人员： 主持人：
记录人：
议 案：
一、 关于聘任高级管理人员的议案；
二、关于审议《**********有限公司章程》的议案；
三、关于审议《**********有限公司董事会议事规则》的议
案；
四、关于审议《***********有限公司机构设置方案》的议
案。
议案审议情况：
议案一：
1
议案二：
议案三：
议案四：
议案表决结果：【董事会第一次会议范本】
与会董事签字：
记录人签字： 2
第一届董事会第一次会议决议
董事会第一次会议范本(三)
XX股份有限公司
第一届董事会第一次会议决议
2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下：
一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票
二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票
四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票
五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票
七、审议通过《关于<XX股份有限公司总经理工作细则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
八、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
九、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十一、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十二、审议通过《关于<XX股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十三、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会审计委员会委员，其中XX为主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十四、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高决策效率和决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会战略委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会战略委员会委员，其中XX为主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十五、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议
案》
为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，其中XX为主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
十六、审议通过《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》 为规范公司董事、高级管理人员的聘免程序，优化董事会、管理层人员组成和结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XX股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟设立董事会提名委员会，并选举XX、XX、XX为第一届董事会提名委员会委员，其中XX为主任委员。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
（本页无正文，为《XX股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》之签字页） 出席会议董事签字：
______________ ______________ ______________
XX XX XX
______________ ______________ ______________
XX XX XX
______________
XX
XX股份有限公司 董事会 2012年12月20日
董事会决议范本
董事会第一次会议范本(四)
[篇一:董事会决议范本]
__________________有限公司董事会决议
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
[篇二:xx有限公司董事会决议]
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
[篇三:有限公司董事会决议范本]
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
[篇四:董事会决议范本]
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，
股东会决议范本
董事会第一次会议范本(五)
[篇一:公司股东会决议范本]
根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:__________________
2、同业公司住所变更为:__________________
3、同意公司经营范围变更为:__________________
4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:
原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；
新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；
6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；
7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:
____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；
8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；
股东______(姓名)
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，