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总经理工作报告
各位代表、同志们：
现在，我向三钢本部四届七次职代会报告工作，请审议。
一、2015年及“十二五”工作总结
今年以来，外部市场环境异常严峻，我们坚持眼睛向内，苦练内功，内抓管理，外拓市场，以降本增效为中心，统筹抓好精细管理、技术创新、内部改革和文化建设，主要工作取得新进步。
2015年，集团公司预计产钢950万吨，比增3.13%;完成工业总产值205亿元，同比降低25.07%;实现营业收入241.42亿元，同比降低20.07%;亏损12.37亿元(2014年盈利1.95亿元);税金8.53亿元，同比降低12.24%。本部预计产钢598万吨，同比降低4.92%;生铁543万吨，同比降低3.82%;钢材587万吨，同比降低2.78%;焦炭85万吨，同比降低1.05%;入炉烧结矿718万吨，同比降低5.37%;完成工业总产值118亿元，同比降低32.08%;实现营业收入137.39亿元，同比降低26.95%;亏损8.3亿元(2014年盈利4.6亿元);税金5.16亿元，同比降低20.86%。
一年来，我们重点开展了以下工作：
(一)直面逆境挖内潜，全流程降成本成效显著
一是生产工序主要技术指标进步明显。1~11月，焦化冶金焦率93.06%，同比提高0.12%;烧结矿碱度一档率69.3%，同比提高2.4%;炼铁燃料比514kg/t,同比下降4kg/t;炼钢钢铁料耗1064kg/t，同比下降3kg/t。棒材螺纹钢、圆钢综合成材率分别为102.02%、93.11%，同比分别提高0.23、8.47个百分点;高线产品合格率99.87%，与去年持平;中板煤气消耗346.29m3/t，同比降低19.33m3/t;吨钢综合能耗534.06kgce，同比降低2.6kgce。预计全年自发电8.2亿kWh;节电2700万kWh。同口径吨钢工序加工费同比降低26.7元。
二是非生产工序各类费用大幅减少。1~11月，财务费用同比降低3160万元，基建工程费用同比降低1185.34万元，设备外委检修费用同比降低539万元，物流费用同比降低792.91万元，修旧利废6105万元，获得政府部门各类政策优惠及奖励1300.29万元。非生产工序吨钢降成本31.16元。
三是改善提案取得明显效果。1~11月，公司立项改善提案1596件，预计降本增效1.86亿元;验收通过的改善成果766件，实现净效益8509万元。
(二)灵活应对新常态，产供销一体化衔接良好
一是加强生产管理。坚持以效益最大化原则差异化组织生产，综合各地生产边际效益情况，采取有保有压、适度限产措施，选择性对三明本部3#、8#高炉，罗源闽光1#、2#高炉，小蕉实业1#高炉进行焖炉检修;对完全没有边际效益的船板、碳板、圆钢等品种限制生产。
二是加强采购管理。加强三明本部、三安钢铁、罗源闽光“三地”大宗原燃料采购集中管控，着力降低库存，规避风险，降低成本。1~11月，厂内(含港口)铁矿石库存基本维持在20天以内;国产铁精矿、生铁采购价格分别比行业平均采购价低25.95元/吨、78.07元/吨;进口矿采购价格略低于普氏平均指数，亏吨率0.49%，同比降低0.01个百分点。
三是加强销售管理。强化集团产品销售一体化管理，统筹布局“三地”产品销售区域及流向，实施明价销售策略，加强经销商合同完成率考核，1~11月，销售“闽光”牌建材768万吨,同比增加105万吨，平均售价高于“周边四地”(上海、杭州、南昌、广州)均价88元/吨;销售中板108万吨，平均售价高于全国均价130元/吨;销售圆钢23万吨，同比增加16万吨;销售金属制品材74万吨，同比减少7万吨;销售“中钢”牌建材13万吨。全年直供工程钢材39.96万吨，同比增加20.97万吨。
(三)精益求精抓管理，精细管理水平持续提升
一是加强基础管理。梳理完善各级规章制度，完成247个制度的修改、发布。推行岗位流程管理，炼钢厂、冶建公司、轧钢系统的流程编写工作全面完成，其它非试点单位同步推进，完成流程编写11200个、落地稽核9950个。推进信息化建设，优化完善本部ERP系统一期项目、完成二期业务流程梳理，三安钢铁和罗源闽光的铁前及钢后MES系统上线运行。推进管理创新，组织实施11项重点管理创新项目，“钢铁企业跨产, 业资源整合新业态”、“钢铁企业以双赢为目标的驻点服务”分别获得冶金企业管理现代化创新成果二、三等奖。
二是推进三项制度改革。推进减员增效，完成总部机关第二轮定岗定编方案，计划减少处级职数7个、科级职数13个;与2014年12月相比，本部在岗职工减少587人，年末标准人均年产钢598吨、同比增加6吨。推进工资总额承包，实施《三明本部第二轮工资总额承包方案》，在集团巨额亏损的情况下，预计在岗职工全年人均工资性收入58816元、同比降低3%，福利性收入8660元、同比增加7.19%。强化岗位表单化考核管理，实现表单化考核信息系统全覆盖，在线自动考核率47%，职工收入与岗位绩效全面挂钩。
三是不断强化集团整体运作能力。向罗源闽光公司增资5亿元，向台明铸管公司增资1062.5万元，子公司的融资能力、抗风险能力进一步增强。着力拓展非钢产业，1~11月，钢联公司实现销售收入16.49亿元、比增6.32%，利润6324.39万元、比增27.59%;香港闽光贸易公司借助境外融资平台，取得境外低成本资金2.81亿元，利率比同期国内银行低1.95个百分点，实现营业收入14.14亿元、比增58.88%，利润468.09万元、比增20.1%;闽光现代物流公司实现营业收入10.29亿元、比增76.5%，利润713.57万元、比增100.2%。
(四)强化创新促转型，技术创新能力不断增强
一是扎实推进技术创新。组织开展28项公司级重点技术攻关，“降低钢铁料耗攻关”、“圆钢高产稳产攻关”等20项达到攻关目标。“炼钢系统稳态化研究与应用”获省科技进步三等奖，“三钢1800m3高炉高效优化技术”、“Q345/245压力容器板研发”分别获市科技进步一、三等奖。全年获得专利授权20项，新申请专利22项。
二是不断实施技术改造。全年预计完成技改项目投资2.74亿元，焦化、烧结和炼钢烟气在线监测工程、焦化废水深度处理工程、焦化煤场喷雾抑尘工程、烧结机重力除尘器改造等环保项目相继建成投用;65MW高炉煤气发电机组等一批技改项目顺利完成。围绕罗源闽光一期建设规划，12万m3气柜和30MW发电机组项目即将建成投用，新的高速棒材轧钢线开工建设。
三是持续推进产品研发。完成SM10BA免退火冷镦用热轧盘条、35CrMo盘圆、Q460系列高强度钢板的开发。45#、40Cr、35CrMo、40Mn2、20Cr等圆钢扩规格取得成功。A、B级船板生产规格扩项至50mm;20CrMnTiH、PSB930、SWRH82B等产品的开发与试验工作取得突破性进展。成功开发试制SD420W牌号10个规格台标钢筋样品，出口认证工作有序推进。
(五)和谐发展聚合力，三个文明建设再创佳绩
认真开展“三严三实”专题教育，严格落实中央“八项规定”，完成小蕉实业公司、劳服公司、物业公司、建筑公司、原采公司、设采公司等单位的勤廉巡查及专项审计。开展烟尘综合治理及降尘量攻关，1~11月，本部厂区平均降尘量12.48吨/平方公里·月，同比下降1.58吨/平方公里·月;空气质量优良率99.1%，同比提高3.7个百分点。推进高技能人才队伍建设，举办2015“三钢闽光杯”第一届福建省钢铁行业职业技能竞赛，决出炉前工、装配钳工等8个工种技术状元。坚持企业改革发展成果惠及职工，本部竣工交付经济适用房464套;罗源闽光公司2栋单身职工宿舍和生活配套设施建成投用，另外2栋职工住宅正在建设;组织5633名40岁以上职工健康体检;发放困难补助、慰问金164.99万元。丰富职工文化生活，成功举办第八届职工运动会、“火红的岁月”三钢组歌国庆晚会。2015年，公司再次荣获“全国文明单位”，实现该项殊荣“四连冠”。
与此同时，法务、档案、武装、综治、计生、科协、共青团、离退休职工管理及其他各项工作都取得较好成绩。
各位代表、同志们，“十二五”以来，钢铁行业经历了从“深秋”到“寒冬”的转变，大量钢铁企业出现连续亏损，我们作为没有资源优势、没有物流优势的内陆城市钢厂，始终保持着较强竞争力，保持了较快的发展速度和较好的发展质量。
五年来，公司规模实力明显增强。重组三金钢铁，成立罗源闽光公司;收购天尊梅列分公司整体资产;收购闽鹭矿业公司40%股权;设立闽光现代物流公司、香港闽光贸易公司;参股台明铸管公司等;炼铁综合生产能力技术改造、3#120吨转炉、2#板坯连铸机、3#大方坯连铸机、优质圆棒工程、35MW余热发电机组、2#双膛窑、本部置换焦炉煤气送三化以及三化常化炉造气等项目建成投用。与2010年相比，集团年产钢能力由600万吨跃升到1000万吨，总资产由188.16亿元增长到241.61亿元。五年累计实现营业收入1399.03亿元、税金47.44亿元，为国家的经济建设和社会发展作出了积极贡献。
五年来，公司管理能力大幅提升。学习借鉴台塑经验，推进表单化、信息化管理;MES系统、EMS系统、ERP一期工程等全面上线运行。推进减员增效，实施定岗定编，实行工资总额承包，与2010年相比，本部在岗职工同比减少1845人，标准人均年产钢同比提高237吨。加强集团管控，实现生产、采购、销售、资金一体化管理。实施人才强企战略，建立后备干部工作制度，选拔中高层管理人员参加MBA、EMBA学习，开办“闽光大讲堂”，举办岗位技能、职业技能鉴定等各类培训，提高员工队伍整体素质。
五年来，公司创新能力不断提高。有16项成果获行业、省、市科技进步奖，7项成果获全国冶金企业管理现代化创新成果奖，4项产品获省优秀新产品奖，4项产品获冶金行业“金杯奖”，获得专利授权99项(其中发明专利3项)，三钢闽光获得国家“高新技术企业”称号。推进产品转型升级，形成建材、金属制品材、圆钢、板材多元化产品格局。
五年来，公司绿色钢铁持续推进。累计投入环保资金4.36亿元，建成环保治理项目24台(套)，分别削减废水、二氧化硫、烟粉尘排放量约285万吨、4000吨、1200吨;厂区环境质量大幅提升，与2012年同口径相比，厂区空气质量优良率由85.4%提高到99.1%;降尘量由26.33吨/平方公里·月降低到12.48吨/平方公里·月。五年来，累计节电9.8亿kWh，节约煤气15.9亿m3，吨钢综合能耗降低8.01kgce，工业用水实现闭路循环。公司荣获“福建省污染减排先进企业”、“三明市环保十佳环境友好企业奖”等荣誉称号。
五年来，公司和谐建设成效显著。提炼三钢企业文化理念，, 推进企业文化落地，涌现出党的十八大代表张英、全国劳动模范许家辉等一批先模人物。切实保障职工利益，建立公司、分厂两级信访接待制度，实施优秀技术、技能人才购买首套房无息贷款制度，建成经济适用房669套、倒班职工宿舍楼1幢。坚持职工收入正常增长机制，在岗职工人均工资性收入由2010年的45079元增加到2015年的58816元，比增30.47%(其中2014年达60632元);人均福利性收入由2010年的4967元增加到2015年的8660元，比增74.35%。
“十二五”的五年，是三钢发展历史上极不平凡的五年。五年的成绩来之不易，凝聚着全体三钢人的心血和汗水。在此，我代表集团公司向各位代表，并通过你们向公司广大员工、家属和离退休老同志，表示衷心的感谢和崇高的敬意!
在充分肯定成绩、总结经验的同时，我们也要清醒地认识到工作中存在的问题和不足：
一是安全管理有待加强。截止12月20日，本部发生岗位工伤16人，其中工亡1人、轻度重伤2人、轻伤13人，千人负伤率1.582‰，安全管理工作任重道远。
二是维稳形势异常严峻。本部发生1起暴力伤人案件、3起群体性上访事件，思想政治工作有待进一步加强。
三是部分对外投资收益不佳。莆田冷轧出现巨额亏损，萍乡焦化始终未实现正常生产经营。
以上问题，必须引起我们高度重视，并在今后工作中加以改进和解决。
二、2016年的目标和主要工作安排
各位代表、同志们：
随着中国经济由高速增长转为中高速增长，钢铁工业供大于求的矛盾将更加突出，保本、微利、亏损，限产、半停产、停产、倒闭，重组、被重组将成为一种新常态，钢铁企业正面临生死存亡的艰难抉择。我们必须清醒认识当前的严峻形势，进一步增强危机意识和责任意识，传导压力，凝聚人心，众志成城，确保企业在残酷的市场竞争中屹立不倒!2016年，我们要持续推进全流程降成本，加大市场开拓力度，强化内部管理、技术创新和资本运作，为三钢“十三五”发展起好步、开好局。
2016年生产经营计划：集团公司产钢926万吨，完成工业总产值166亿元，实现营业收入211亿元，亏损控制在全行业平均线以内。本部产钢538万吨、铁495万吨、钢材530万吨、焦炭84.5万吨、入炉烧结矿667万吨;完成工业总产值90亿元;实现营业收入116亿元，力争闽光股份公司保本不亏;安排基建技改投资1.38亿元;确保重大生产事故、重大设备事故、重大火灾事故、重大环境污染事故、人身工亡事故为零，千人负伤率控制在2.5‰以内。
为实现上述目标，我们要着重抓好以下几项工作：
(一)持续降本增效，发展非钢产业，激发企业创造力
一是优化生产经营，努力降低成本。继续抓好全流程降成本，不断优化生产组织，加强产供销快速联动，优化资源配置，压缩费用开支，同时积极争取政府政策及资金支持，力争全年同口径吨钢工序加工费降低60元、非生产工序吨钢成本降低50元。具体降成本目标为：焦化厂1250万元、烧结厂3800万元、炼铁厂8000万元、炼钢厂16140万元、棒材厂2450万元、高线厂900万元、中板厂1300万元、财务部7200万元、设备部1000万元、原采公司4000万元、设采公司2000万元、销售公司3600万元、动能公司8500万元，人力资源部、建改部、物流公司、冶建公司、物业公司，以及其他部门和单位也要挖掘自身潜力，努力为公司降本增效做贡献。
二是强化资本运作，确保资金安全。继续抓好集团公司整体上市工作，做好股票市值管理，不断提高集团融资能力，降低资产负债率。创新企业融资方式，在应用好常规融资手段的基础上，加大永续中票、重组基金、短期融资券等的应用，在保证资金总量的情况下，尽量获取低成本资金。谨慎开展无风险理财业务，提高资金利用效率，用活资金，增加收益。严格控制项目投资，以适用、节省为原则尽量减少资金投入，确保资金链安全。
三是发展非钢产业，增强盈利能力。推进矿业公司发展，加快闽鹭矿业公司基建工程施工进度，力争2016年正式生产;矿山公司力争实现明溪矿山月自采矿2万吨以上。抓好钢联公司、香港闽光贸易公司、闽光现代物流公司的市场业务开拓工作，力争钢联公司全年实现销售额16亿元、利润3260万元，香港闽光贸易公司全年实现销售额20亿元、利润480万元，闽光现代物流公司全年实现销售额8亿元、利润500万元。积极拓展信息技术业务，合作设立福建闽光软件股份有限公司(暂定名)，开展软件开发和技术服务业务，努力培育新的经济增长点。
(二)创新供销模式，强化市场开拓，拓展品牌影响力
一是巩固主导地位，积极拓展市场。以集团效益最大化为原则，统筹布局产品销售区域及流向，加强与客户沟通，创新营销模式，拓展电商销售平台，不断推进销售工作从营销1.0向营销2.0转变，实现产品快速出货、货款及时回笼，确保“闽光”牌建材平均售价比“周边四地”均价高60~80元/吨，产销率、资金回笼率达100%。加大市场开拓力度，整顿经销商队伍，不断巩固三钢钢材在省内市场的主导地位，力争“闽光”牌建材省内市场占有率65%以上。
二是创新采购模式，优化资源配置。抓好大宗原燃料以及冷料、合金、石灰石等物资的采购管理，以从紧采购、从紧库存为原则，确保库存量控制在20天以下。加强国内外市场研判，踩准采购节点，提高价格谈判技巧和议价能力，确保进口矿采购平均价格控制在普氏平均指数以下。加强与港口、铁路、公路等运输管理部门的协调沟通，力争物流成本降低5元/吨以上，进口矿亏吨率控制在0.49%以下。参照资金的市场利率，灵活应用展期付款、预付款、即期付款等方式，降低采购成本。加强辅材备件采购管理，建立一定数量的辅材、备件零库存清单，减少库存量;三明本部、三安钢铁、罗源闽光三地的相同备品备件互为备用，力争辅材、备件、耐材吨钢采购费用在2015年基础上下降7.5%以上。
三是强化打假打劣，维护“闽光”品牌。加强“闽光”品牌管理，提高品牌受许单位的协同管理能力，强化品牌宣传推广力度，扩大“闽光”品牌影响力。加大维权打假力度，加强假冒伪劣钢材生产销售厂商的跟踪、查访，积极寻求政府支持，对假冒伪劣钢材形成高压打压态势，不断提升“闽光”品牌信誉度。
(三)推进技术进步，打造智慧钢铁，提高市场竞争力
一是强化技术攻关，提升技术水平。坚持以问题为导向，持续开展技术攻关和改善提案活动，抓好焦化配煤结构、烧结配矿结构、炼铁燃料比、炼钢钢铁料耗、轧钢减量化等技术攻关，努力实现烧结固体燃耗60.3kg/t以下，烧结比81%以上;炼铁燃料比510kg/t以下，折算焦比480kg/t以下(基准综合入炉品位56.5%);炼钢瞄准1050kg/t的目标降低钢铁料耗，渣中的MFe控制在3%以下;钢轧系统、技术中心要紧密配合，重点抓好降Mn攻关，在满足钢材性能的前提下，力争钢中Mn当量降低0.2%以上。推广应用节能新技术，重点控制蒸汽、煤气、氧气等的放散，抓好高炉冲渣水余热利用等项目实施。做好节电工作，力争全年节电1500万kWh以上。抓好罗源闽光高棒生产线建设，确保2016年7月15日前投产，投产后1个月内达产。
二是维持新品市场，稳定产品质量。充分利用三钢在福建省内的品牌、地域、人才等优势，积极开发生产适销对路、具有较好效益的产品，重点抓好20Mn2、35MnB、40MnB、50Mn、70Mn等圆钢的开发，同时拓展圆钢规格上限，实现最大规格达到90mm;继续做好20CrMnTiH、SWRH82B、SM10BA、Q460系列等钢种的质量稳定性工作。与此同时，加强工序关键质控点控制，强化质量考核，切实提高产品实物质量稳定性，力争产品外部质量赔付金额同比降低6%以上。
三是完善信息系统，打造智慧钢铁。抓好本部ERP系统二、三期工程，以及异地子公司ERP系统建设，积极推进人力资源管理、设备管理、项目管理信息系统开发，不断完善企业三级、四级信息化系统。加强工序过程专家系统的跟踪和研究，推动物联网、互联网等信息技术运用，促进工业化和信息化深度融合，力争到2020年，焦化、烧结、炼铁、炼钢工序基本实现工业2.0，轧钢系统率先进入工业3.0时代，持续提高企业竞争力。
(四)持续对标挖潜，深化改革管理，提升管理软实力
一是加强对标学习，细化过程管理。认真借鉴九江萍钢、江苏永联钢厂等企业在成本控制、能源利用、人均效率、环境治理等方面的先进经验，找准问题和差距，开展全方位对标，赶超先进水平，不断提高直面市场的应对能力。推进岗位流程管理，力争2016年完成全公司岗位流程编写，落地稽核率95%以上。进一步推进岗位表单化考核，将表单化考核与岗位作业流程有机结合，建立效益工资一键式考核分配系统，力争实现效益工资自动分配。进一步优化完善各项管理制度，重点提高员工的执行能力，不断提高标准化作业和规范化管理水平。
二是强化内部改革，提高人工效率。推进人事、用工、分配三项制度改革，围绕三明本部五年内标准人均年产钢800吨，三安钢铁三年内、罗源闽光一年内标准人均年产钢1000吨的目标，开展循环式定岗定编，提高人工效率。从2016年开始，五年内，本部原则上不招工，新上项目增资不增人，以2015年12月在岗职工人数为基数，每年按不低于5%的比例实施减员。持续优化组织结构，抓好总部机关第二轮定岗定编的机构整合和人员分流工作;启动二级分厂第二轮定岗定编;大力推进操检合一，实施检修区域性集中管理，可在轧钢系统率先试行，实现富余人员替代劳务工。推进分配制度改革，实施第二轮工资总额承包和减员增效考核，探索实施股权激励，完善绩效考核体系，优化工资分配结构，健全员工收入能增能减的管理机制。
三是推进管理创新，提高管理水平。持续开展改善提案活动，进一步强化管理创新，力争全年获得行业以上管理创新成果2~3项。加强检修管理，梳理、拟定外委检修项目清单，清单以外的项目原则上不得外委，力争外委检修费用同比降低10%以上。加强集团管控，从财务、投资、生产、采购、销售、人力资源等环节，从紧从严加强对各权属企业的管控。坚持内部勤廉巡查及专项审计制度，定期或不定期对管理部门、二级单位、权属企业开展巡查审计，及时发现、纠正问题，促进企业稳健发展。
(五)打造高效团队，共建和谐队伍，增强企业凝聚力
一是抓好队伍建设，打造高效团队。抓好管理干部履职能力培训，举行副科级以上干部履职能力测试。进一步规范班组管理，抓好“五型”班组创建活动，激发基层组织“细胞”活力。进一步完善员工培训体系，加强培训的跟踪检查和效果的评估考核，组织开展好“三钢闽光杯”第二届福建省钢铁行业职业技能竞赛、第二期MBA培训班等，为公司发展提供人才支撑。
二是深抓安全环保，筑牢发展底线。牢固树立安全发展理念，始终把员工生命安全放在第一位。坚持安全生产高标准、严要求，认真履行安全生产主体责任，进一步强化受限空间、危险源点、特种作业等的安全管理，加强安全隐患的排查整治，加大现场安全监督检查与考核力度，重点抓好焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、煤气六个专业的安全生产标准化二级达标取证工作。加大环保治理力度，推进环保三年治理规划项目实施，开展厂区降尘量攻关，不断提高环境质量，力争空气质量优良率保持在99%以上，降尘量控制在12吨/平方公里·月以下。
三是加强文化建设，促进和谐发展。严格落实“两个责任”和中央“八项规定”，加强作风建设，密切干群关系，凝聚发展共识，营造风清气正的良好发展环境。加大当前经济形势及企业面临困难的宣传力度，进一步增强员工的危机意识，鼓舞全体员工全力为企业生存而战。抓好企业文化理念体系的宣贯、培训，继续开展“讲三钢故事，扬企业文化”主题宣传活动，引导广大员工认知三钢文化，践行三钢文化，不断增强员工的忠诚度和归属感。加强思想政治工作，建立考核补救机制，健全考核疏导流程，加强正面引导，及时排查、妥善处理好各类矛盾纠纷。进一步丰富员工的业余文化生活，组织开展好健康向上的文体活动，增强员工的团队合作意识。深化创建“平安三钢”活动，坚持群防群治，促进和谐三钢建设。
各位代表、同志们，2016年，是“十三五”规划的开局之年。“良好的开端是成功的一半”。让我们更加紧密地团结起来，坚定信心、迎难而上、大众创新、全员创效，全面完成2016年的各项目标任务，为推进三钢“十三五”持续健康发展起好步、开好局。
谢谢大家!