【www.guakaob.com--司法考试】
篇一:《第一次董事会议案》
******公司
（议案一）
关于选举***先生为公司董事长的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司
**年**月**日
（议案二）
关于聘用***先生为公司总经理的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
（议案三）
关于聘用***先生为公司付总经理的议案
各位董事：
依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
***公司
**年**月**日
（议案四）
关于批准公司《董事会议事规则》的议案
各位董事：
为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。
**公司
**年**月**日
篇二:《公司股东会董事会提案(模板)》
编号： 董（议）第 号
公司董事会股东会议议案（模板）
注：本表作为参考项，各提案人可根据自己议案的实际情况进行组织，只要求以书面形式呈现，对具体的书面格式不做强制要求。
1
篇三:《董事会文件格式编制汇总(完整免费版)--完全免费》
-----集团成员企业董事会会议文件制作标准成立董事会的议案范本。
（完整版）
一、目的与适用范围
（一）为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。
（二）本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。
二、董事会文件内容要求
（一）-----集团所属企业董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1. 2. 3. 4. 5. 6.
会议通知；
委托其他董事代为出席的授权委托书； 会议签到簿； 会议议程； 议案及其附件； 董事会会议纪要及决议。
（三）授权委托书（参见附件三）应当载明： 1. 2. 3. 4.
委托人和受托人姓名、身份证号码；
授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 授权时效； 委托人签字。
（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。
（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。成立董事会的议案范本。
（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。
（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 会议议程；
议案汇报人的汇报意见； 董事发言要点；
每一决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名； 列席监事与列席总经理的意见； 其它需要记录的情况。
（九） 董事会决议（参见附件八）应记载内容如下： 1. 2. 3.
会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；
会议通知情况及董事出席、委托出席、缺席的情况，会议列席人员； 决议事项的表决方式和结果，包括投弃权和反对票的董事姓名。
董事会决议由到会董事签字；代行签字的，应当附相对应的董事授权委托书。 决议涉及对外报批的事项，应一事一议，单独形成决议。
董事会临时会议决议的命名在每届董事会内依次连续排序（参见附件九）。 （十）纪要与决议的区别
纪要和决议为董事会会议内容书面记录的主要文件形式，两者特征和区别如下：成立董事会的议案范本。
（十一） 提供董事会会议使用的会册包括会册封面（参见附件十）、会议议程、议案及相关附件，董事会会册原则上应与会议通知一并于会议召开前15天发送至参会人员。 （十二）签署
于会议结束时协调与会董事签署、确认会议记录文件。特殊情况下，可会后完成签署事项，但最迟不超过会后十五日。
注意事项：
1. 2.
文件为数页，须页签。
受他人委托代行签字的，应署【受托人名字】+“代”字样，并附授权委托书。成立董事会的议案范本。
3.
三、会议
命名规则
四、董事会文件制作与归档要求
（一）####集团对所属企业董事会会议文件制作的基本要求： 内容完整、文字准确、格式标准、纸型统一、装订规范、外观整洁。
（二）会议文件页面基本参数设置采用Microsoft Office Word 2003软件默认设置参数： 1. 2. 3. 4. 5.
纸张大小：A4；宽度21 cm/高度29.7cm；
页面设置：页边距上2.54cm/下2.54cm/ 左3.17cm/ 右3.17cm；行距1.5倍； 装订线：0cm，装订线位置为左侧； 方向为纵向；
页眉距边距：1.5cm 页脚距边距：1.75cm；
6. 两端对齐，段前0行，段后0行，行距1.5倍，段落间不空行，段落间距为零，不
加任何背景色；
7. 字体：宋体。
（三） 除“标识”或特殊要求及用途外，文件所有文字一律采用黑色、简体字。 （四）在不影响议案的完整性和不致引起阅读不便的前提下，提案人可以采用相互引证的方法，对各相关部分的内容进行适当的技术处理，以避免重复和保持文字简洁。 （五）议案正文应以文字说明为主，表格、图片展示为辅。图纸、图片、照片、表格、可独立存在的文件等不便于在正文显示的，可做成附件。 （六）附件的制作要求如下：
附件中的图表如规格超出A4纸页面范围的，在装订时，应在不影响阅读的前提下，将其折叠在A4纸页面范围内，以保持会册外观整齐规范；如果附件较多，也可以另行装订成册。装订成册后的附件，其封面可以比照会册封面样式制作，并在封面中央加注“附件”字样。
（七） 会议结束后，企业应当制作董事会会议档案。档案材料包括会议通知、通知回执、会议签到簿、委托其他董事代为出席的授权委托书、会议材料、董事签字确认的会议纪要及决议。
（八） 每次董事会会议档案应当单独装订成册，按照董事会会议名称连续编号。会议档案由企业永久保存。会议档案须附目录（参见附件十一）。
（九） 企业应当在每次董事会会议后一个月内，将董事会会议档案副本以书面和电子文件的形式报送股东。 方请报送办公室统一管理。
（十） 公司设有股东会的，股东会文件制作标准参照董事会文件制作标准执行。
五、执行时间
本标准自颁发之日起执行。
附件一、会议通知 附件二、回执 附件三、授权委托书 附件四、会议签到簿 附件五、会议议程 附件六、董事会会议议案 附件七、会议纪要 附件八、会议决议 附件九、临时会议决议 附件十、会册封面 附件十一、目录
篇四:《董事会决议范本》
[篇一:董事会决议范本]
__________________有限公司董事会决议
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
[篇二:xx有限公司董事会决议]
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
[篇三:有限公司董事会决议范本]
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
[篇四:董事会决议范本]
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，
篇五:《股东会决议范本》
[篇一:公司股东会决议范本]
根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:__________________
2、同业公司住所变更为:__________________
3、同意公司经营范围变更为:__________________
4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:
原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；
新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；
6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；
7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:
____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；
8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；
股东______(姓名)
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，