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会议决议模板 篇一:《会议决议模板》
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司
第一届董事会第二次会议决议
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议于2013年*月*日在耐材公司召开,会议由董事长**先生主持,应到董事**人,实到董事**人,请假**人(委托表决)。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。经举手表决,会议形成以下决议:
一、以 *票赞成、*票反对、*票弃权,审议通过了《***的议案》。
二、以*票赞成、*票反对、*票弃权,审议通过了《**议案》。
三、以*票赞成、*票反对、*票弃权,审议通过了《**的议案》。
四、以*票赞成、*票反对、*票弃权,审议通过了《**理的议案》。
出席会议的董事签字:
董事长:***签名
董 事:***签名
***签名
***签名
**签名
***签名
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会
2013年*月*日
关于审议《武钢耐火材料有限责任公司
关于固定资产投资管理办法的议案》
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定,公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于固定资产投资管理办法》。
现将该《固定资产投资管理办法》提交董事会,请各位董事审议。
附件:《武钢耐火材料有限责任公司关于固定资产投资管理办法》
2013年4月22日(会议决议模板)
关于审议《2013年投资项目议案》
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作细则》的有关规定,经公司战略委员会讨论通过,公司确定了炉料公司污水治理、原料库建设、信息化平台建设、摩擦压砖机节能改造、耐火再生原料深加工线建设、零星固定资产购置、炉料公司煤气管网改造、镁碳砖公司混碾系统改造等8项2013年投资项目。
现将公司2013年8项投资项目提交董事会,请各位董事审议。
附件:《2013年投资项目议案》(会议决议模板)
2013年4月22日
公司第一届董事会第二次会议议案三:
关于审议《2012年财务决算和2013年财务预算报告的议案》
各位董事,2012年,公司面对钢铁行业极其严峻的形势,积极采取超常规的举措,努力克服了销售收入大幅下降、降低成本费用压力大等诸多困难,较好地完成了年度经营目标。2013年,公司生产经营面临着前所未有的困难和挑战,将受到电涨价、煤气不稳定和钢铁主业低成本制造技术应用对公司经营的更大冲击,公司成本压力将进一步增大,盈利空间不断缩小。因此,要进一步加强财务预算管理,加大降本增效工作力度,加强财务监控,抓好资本营运,促进公司2013年自主经营承包目标的实现。
根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》,现将公司《2012年财务决算及2013年财务预算的议案》提交董事会,请各位董事审议。
2013年4月22日
会议决议模板 篇二:《会议决议样式》
镇/街农村集体资产交易会议决议(样式)
编号:〔201 〕第 号(会议决议模板)
经联社/经济社于 年 月 日在(地点) 召开 本社成员大会/成员代表会议,对( 资 产 名称 )的《 镇/街农村集体资产交易方案》(编号:〔20 〕 第 号 )、《 合同》进行民主表决。会议由 主持,职务: 。应到会 人(户)数 人(户),实际到会人(户)数 人(户),占应到会人(户)数 %,人数符合法律规定,本次大会召开合法有效。
与会人员认真听取了(主持人) 宣读(资产名称) 的《 镇/街农村集体资产交易方案》(编号:〔20 〕 第××号 )、《 合同》。与会人员经过认真讨论与审议后表决,其中同意 人,反对 人,弃权 人,同意人(户)数占到会人(户)数的 %。(资产名称) 的《 镇/街农村集体资产交易方案》(编号:〔20 〕 第××号 )、《 合同》以大多数人同意(未达到法律规定人数),获得通过(不能获得通过)。
特此决议。
附件:表决情况签名表(会议决议模板)
经济联合社/经济合作社
(盖章)
年 月 日
会议决议模板 篇三:《会议决议范本》
XXXXXXXX家政职业培训学校 理事会决议
一、时间:2015 年 07 月 01 日
二、地点:XXXXXXXXXX职业培训学校
理事会决议应到 5 名,实到理事 5 名,符合学校章程规定。
三、议题:关于XXXXXXXX职业培训学校修改章程的事宜。
四、决议与会理事经审议,表决一致通过,理事会同意XXXXXX职业培训学校修改章程事宜。
理事会签字:
2015 年 7月 01日
会议决议模板 篇四:《董事会决议范本》
[篇一:董事会决议范本]
__________________有限公司董事会决议
根据<公司法>及本公司章程的有关规定,_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人,实到________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人),免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理,免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
[篇二:xx有限公司董事会决议]
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于_______年_______月_______日送达各位董事,_____位董事全体到会,无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人),
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
[篇三:有限公司董事会决议范本]
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人,代表____%的股份,所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
[篇四:董事会决议范本]
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出,会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名,
会议决议模板 篇五:《股东会决议范本》
[篇一:公司股东会决议范本]
根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定,本公司与______年______月______日召开了第______次股东会,会议召集人、会议共______人参加,代表______%表决权,经代表______%表决权的股东通过,做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:__________________
2、同业公司住所变更为:__________________
3、同意公司经营范围变更为:__________________
4、同意公司延长经营期限,为长期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元,由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元,其中:
原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;
新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资;
6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资,共计____________(大写)万元,以____________(大写)万元转让给______(填写姓名);
7、股东增加(转让)出资后,本公司新的出资结构如下:
____________(股东姓名)出资____________(大写)万元,其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%;
8、同意变更出资方式,股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元,变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资;
股东______(姓名)
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事,