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《整体变更-董事会决议》
变更董事的董事会决议签字 第一篇
海南洋浦丰华精密机械有限公司
董 事 会 会 议 决 议
海南洋浦丰华精密机械有限公司（以下简称“有限公司”）于2009年11月20日在有限公司会议室召开董事会，公司董事沈旗卫先生、江秀红女士和张晓辉先生出席了本次会议，符合《公司法》和《海南洋浦丰华精密机械有限公司章程》的有关规定。会议由董事长沈旗卫先生主持，审议了有限公司整体变更设立股份有限公司相关事宜。会议一致形成如下决议：
一、按照《公司法》等有关法律、法规的规定，决定变更公司组织形式，由有限公司的全体股东作为发起人，将有限公司整体变更设立为股份有限公司，股份有限公司的名称暂定为海南丰兴精密产业股份有限公司（以下简称“股份公司”），具体名称以股份公司登记机关核准的名称为准。
二、以2009年10月31日作为有限公司整体变更设立为股份公司的基准日。依据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，将有限公司截至2009年10月31日经审计的净资产折合为股份公司股本，每股面值人民币1元，经审计的净资产超过股份公司注册资本的部分按规定计入股份公司的资本公积金。
三、有限公司现有股东以其持有的有限公司股权所对应的净资产份额折合为股份公司的发起人股份。
四、股份公司将依法承继有限公司的全部资产、业务、债权、债务，有限公司相关资产的权属将变更登记至股份公司名下。
五、有限公司董事会将召集公司股东于2009年12月4日召开股东会，审议有限公司整体变更设立股份公司相关事宜。【变更董事的董事会决议签字】
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（此页无正文，为海南洋浦丰华精密机械有限公司董事会会议决议签字页）
签署：
沈旗卫
江秀红
张晓辉
二〇〇九年十一月二十日
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《2014版公司变更企业法定代表人董事会决议》
变更董事的董事会决议签字 第二篇
滨州×××有限公司
董事会决议（变更）
滨州×××有限公司第二届董事会第一次会议于×××年××月××日在××××××（会议地址）召开。公司于10日前电话通知各位董事，会议应到董事×名，实到董事×名（或全体股东按时参加了会议），符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长×××同志主持，与全董事经过讨论，一致同意通过以下事项：
一、选举×××为公司董事长，为公司法定代表人；免去×××董事长职务；
二、聘任×××为经理。解聘×××经理职务。【变更董事的董事会决议签字】【变更董事的董事会决议签字】
董事签字：
年 月 日
（注：设董事会有限公司变更董事长、经理时，提交此决议）
《外商投资企业董事会成员变更程序》
变更董事的董事会决议签字 第三篇
外商投资企业董事会成员变更程序公司董事会成员的变更有二种类型 第一种 董事会成员变更其产生程序或人数与公司合同和章程有关规定一致的应当自董事会变更决议或者决定作出之日起30日内向工商登记机关办理备案手续并提交下列材料注1 1、公司董事会决议注2——参考式样1 2、《公司董事变动备案表注3》 3、新任董事的委派书及身份证复印件或护照复印件 4、加盖原工商登记机关档案室专用章的公司章程及董事会成员名单复印件。 第二种 董事会成员变更其产生程序或人数与公司合同和章程有关条款规定不一致的应当自董事会变更决议或者决定作出经原外资审批机关批准之日起30日内申请变更登记并提交下列材料注1
1、法定代表人签署的《外商投资企业变更登记申请书注3》
2、公司董事会决议注2——参考式样1 3、原外资审批机关的批准文件 4、合同、章程修改对照表注4——参考式样2 5、新一届《董事会成员名单注3》 6、经委派方签字盖章的新任董事委派书及身份证复印件或护照复印件 7、加盖原工商登记机关档案专用章的公司章程及董事会成员名单复印件
8、公司营业执照正、副本 9、其他有关文件、证件。 注1材料填报应使用钢笔、毛笔或签字笔工整地书写。 表式及文件、证件上要求本人签字的必须由本人亲笔签署不能以私章替代。 表式及文件、证件等申报材料凡未注明可提供复印件的必须提供原件。注明可提供复印件的申请人提交时需
出示相应的原件供工商登记机关进行核对属单位原件如确有特殊原因不能出示进行核对的应在复印件上注明“本复印件内容与原件一致”并加盖该单位印章。 投资人可委托他人办理登记被委托办理登记的人员应出具本人身份证和委托方签署的书面委托书。 注2公司董事会决议应写明同意公司变更某登记事项及修改合同和章程董事会决议应由董事会成员签字董事会成员签字人数应符合公司合同和章程有关条款规定。如某公司章程规定股权转让需经全体董事出席并一致同意方能通过故该公司董事会决议应由全体董事签字才能生效。 注3表式由工商登记机关制发申请人可到工商登记机关的注册专窗领取也可到本网下载。 注4主要列示合同、章程变动情况对照。对照表应由投资各方盖章、签字并需经原外资审批机关确认。如不涉及合同和章程变更的不需提供此表。 参考式样1 55公司董事会决议——关于同意修改合同和章程的决定 根据公司合同和章程的有关条款规定本公司于 年 月 日召开了董事会会议由全体董事或 董事参加经全体董事或 董事一致通过作出如下决议 1、同意修改本公司合同和章程具体修改内容见“55公司合同和章程修改对照表” 2、……。 董事会成员签字 日期 年 月 日 参考式样2 55公司合同修改对照表 根据公司董事会决议本公司合同作如下修改 原合同条款 第 章第 条……修改后的合同条款第 章第 条…… 法人投资者盖章 法定代表人
签字 自然人投资者签字 注投资各方须盖章、签字并需经原外资审批机关确认 日期 年 月 日 55公司章程修改对照表 根据公司董事会决议本公司章程作如下修改 原章程条款 第 章第 条……修改后的章程条款第 章第 条…… 法人投资者盖章 法定代表人签字 自然人投资者签字 注投资各方须盖章、签字并需经原外资审批机关确认 日期 年 月 日
《董事会决议范本》
变更董事的董事会决议签字 第四篇
[篇一:董事会决议范本]
__________________有限公司董事会决议
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:
一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。
全体董事签名:__________
_____年_____月_____日
[篇二:xx有限公司董事会决议]
时间:_____年_____月_____日
地点:_____公司会议室
会议性质:首次
通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由_____召集和主持。
内容:______________________________
___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议:
一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，
二、聘任_____为公司总经理。
以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。
全体董事签字盖章:
_____年_____月_____日
[篇三:有限公司董事会决议范本]
会议时间:________
会议地点:________
出席会议股东(董事):________
有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。
根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:________
_____年_______月_______日
[篇四:董事会决议范本]
北京aaa股份有限公司
第____届董事会第_____会议决议
北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，
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