董事会决议必须要地点吗

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变更地址董事会决议示例
董事会决议必须要地点吗 第一篇

董 事 会 决 议

关于XXXX公司变更住所的决议

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程，本公司 于XXXX年 XX月XX日召开董事会，参会人员为董事长XXX、董事XXX、董事XXX，经董事会全体成员通过，形成决议如下：

一、公司原住所为：XXXXXXX，现变更为：XXXXX。

二、修改公司章程相关条款。

全体董事（签名）：

XXXX年X月X日

董事会决议-任命
董事会决议必须要地点吗 第二篇

xxxx有限公司

董事会决议 xxx有限公司董事会决议：

会议时间：xx年x月x日

会议地点： xxx有限公司（“公司”）会议室

主持人：董事长

议 题：任命xxx（国籍：xxx；护照号：xx）为xxxx

出席会议股东（董事）：xx、xx、xx

出席本次会议的股东（董事）应到三人，实到三人，代表100%的股份，会议合法召开。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决一致通过：

关于任命xxx（国籍：xxx；护照号：xx）为xxxx为xx，任命日期为：xx年x月x日至xx年x月x日。

全体股东（董事）签名或盖章：

2014年7月16日

公司董事会决议
董事会决议必须要地点吗 第三篇

【董事会决议必须要地点吗】

公司董事会决议

________________________公司董事会决议

会议时间：_______________________

会议地点：________________________

召集人：__________________________【董事会决议必须要地点吗】

主持人：__________________________

会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体董事。本次会议应到会董事________人，实际到会董事_______人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席]；董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不参加本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________％表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效：

（1）代表全体董事______％表决权的董事决定选举________为公司董事长（注：重用于新选举董事长）

（或：免去________董事长职务，重新选举________为董事长，适用于董事长变更）；

（2）代表全体董事______％表决权的董事决定选举________为公司副董事长（注：适用于新选举副董事长）

（或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长，适用于副董事长变更）；

（3）代表全体董事______％表决权的董事决定聘任________为【董事会决议必须要地点吗】

公司经理（注：适用于新聘任经理）

（或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理，适用于经理变更）。

注：经理或称为总经理，由本公司章程规定；董事会不设副董事长的，不需要第2条。

到会董事签名：

年 月 日

董事会决议范本
董事会决议必须要地点吗 第四篇

[篇一:董事会决议范本]

__________________有限公司董事会决议

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下:

一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。

全体董事签名:__________

_____年_____月_____日

[篇二:xx有限公司董事会决议]

时间:_____年_____月_____日

地点:_____公司会议室

会议性质:首次

通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由_____召集和主持。

内容:______________________________

___________________________________。

经全体董事讨论一致同意如下决议:

一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)，

二、聘任_____为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:

_____年_____月_____日

[篇三:有限公司董事会决议范本]

会议时间:________

会议地点:________

出席会议股东(董事):________

有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。

根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:

一、同意更换董事长……

二、同意修改章程……

三、同意变更住所……

(其他需要决议的事项请逐项列明)

股东(董事)签名:________

_____年_______月_______日

[篇四:董事会决议范本]

北京aaa股份有限公司

第____届董事会第_____会议决议

北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，

股东会决议范本
董事会决议必须要地点吗 第五篇

[篇一:公司股东会决议范本]

根据<公司法>和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:

1、同意公司名称变更为:__________________

2、同业公司住所变更为:__________________

3、同意公司经营范围变更为:__________________

4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；

5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:

原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；

6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；

7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:

____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；

8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；

股东______(姓名)

9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，

有限责任公司章程范本
董事会决议必须要地点吗 第六篇

[篇一:有限责任公司章程范本]

为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据<中华人民共和国公司法>(以下简称<公司法>)及其他有关法律、行政法规的规定，由方共同出资设立_____有限公司(以下简称′公司′)，特制定本章程。

第一章公司名称和住所

第一条公司名称:_____有限公司

第二条公司住所:北京市_____区_____路_____号_____室

第二章公司经营范围

第三条公司经营范围:种植、养殖；农副产品开发研究；房地产信息咨询、自有房屋出租。

第三章公司注册资本

第四条公司注册资本:人民币50万元

公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。有限责任公司章程范本。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。

第四章股东的名称、出资方式、出资额

第五条股东的姓名、出资方式及出资额如下:

股东姓名身份证号码出资方式资额

股东-1货币人民币10万元

股东-2货币人民币10万元

股东-3货币人民币10万元

股东-4货币人民币10万元

股东-5货币人民币10万元

第六条公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第五章股东的权利和义务

第七条股东享有如下权利:

(1)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权；

(2)了解公司经营状况和财务状况；

(3)选举和被选举为执行董事或监事；

(4)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让；

(5)优先购买其他股东转让的出资；

(6)优先购买公司新增的注册资本；

(7)公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

(8)有权查阅股东会会议记录和公司财务报告；

第八条股东承担以下义务:

(1)遵守公司章程；

(2)按期缴纳所认缴的出资；

(3)依其所认缴的出资额承担公司的债务；

(4)在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资；

第六章股东转让出资的条件

第九条股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。

第十条股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东一致同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。

第十一条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。

第七章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第十二条股东会由全体股东组成，

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